Procesan a una familia por lavado de activos, procedentes del contrabando de divisas

Una familia de Paso de los Libres fue procesada por la Justicia Federal por los delitos de negociación y operación de cambio sin autorización, contrabando, lavado de activos de origen delictivo y asociación ilícita.

Sucedió en el marco de una investigación que viene llevando a cabo el fiscal Federal Aníbal Fabián Martínez y la jueza federal Cristina Pozzer Penzo.

Además, la Justicia dispuso trabar embargos sobre sus bienes hasta cubrir la suma de 5 millones de pesos, el decomiso anticipado preventivo y el secuestro y depósito judicial de distintos vehículos.

La investigación seguida contra el hombre, su hija e hijo deriva de la pesquisa desarrollada en conjunto con la Fiscalía General ante la Cámara Federal de Corrientes, a cargo de Carlos Schaefer, y la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que encabezan Mario Villar y Laura Roteta.

Se inició contra un grupo de agentes aduaneros y otras personas ya procesadas y próximas a ser enjuiciadas por incumplimiento en los deberes de funcionario público, enriquecimiento ilícito, lavado de activos, contrabando y cohecho pasivo. 

Los imputados en aquella causa se habrían dividido previamente los roles para facilitar y/o eludir el control asignado a la Aduana de Paso de los Libres, con jurisdicción sobre el Puente Internacional Paso de los Libres-Uruguaiana y el Complejo Terminal de Cargas (Cotecar), lo que permitió el ingreso y egreso, sin control alguno, hacia y desde la Argentina, de sustancias, bienes y materiales que pueden afectar la Seguridad Nacional y la Seguridad Pública, a cambio de una retribución económica.

Compra

De acuerdo con el fallo, la familia operaba en la ciudad de Paso de los Libres y se dedicaba a comprar y vender moneda extranjera y pesos argentinos en la frontera, en operaciones que habrían sido facilitadas por la aludida organización delictiva. 

Además, con el dinero obtenido habrían comprado vehículos e inmuebles, cuya adquisición no pueden justificar con sus ingresos económicos declarados.

Dichas transacciones se realizaban al parecer, sin autorización legal.

Según destacan, el 15 de octubre del año pasado ambos hijos fueron detenidos en el centro integrado de la Aduana de Paso de los Libres por personal de la Receita Federal brasileña, cuando circulaban en un Volkswagen Golf último modelo. 

Entre sus pertenencias se hallaron 80.000 pesos argentinos y 11.900 reales cuyo traslado no había sido declarado.

Resolución

En su resolución, la responsable del Juzgado Federal dispuso la inhibición general de los bienes de los procesados y trabar embargo sobre los mismos hasta cubrir la suma de cinco millones de pesos. 

Asimismo, también ordenó el secuestro y depósito judicial de una camioneta Volkswagen Amarok, el automóvil Volkswagen Golf, con el que fueran sorprendidos en la frontera, un vehículo Chevrolet Cruze, una camioneta Volkswagen Saveiro y una motocicleta.

La magistrada también ordenó tramitar, por vía consular, con la República Federativa de Brasil, con la República de Paraguay y con Uruguay los antecedentes que pudieran registrar los tres imputados, a fin de recolectar información.