La UIF seguirá como “sospechosas” las operaciones con Venezuela

La Unidad de Información Financiera (UIF) instruyó a entidades nacionales que emitan un “Reporte de Operación Sospechosa” (ROS) en los casos de operaciones “vinculadas con el Gobierno ilegítimo de Venezuela” y señala en particular a operaciones con funcionarios de ese Gobierno entre los que enumera a Nicolás Maduro, su vicepresidente y al presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, entre un centenar de nombres.

La nota de la UIF lleva la firma de la vicepresidenta de la entidad, María Eugenia Talerico, y fue enviada a entidades y personas que puedan realizar actividades tales como la compra y venta de inmuebles u otros bienes. 

La UIF indicó que “en el marco de la alerta a los Sujetos Obligados sobre Operaciones con o Vinculadas al Gobierno Ilegítimo de Venezuela (en adelante ‘alerta’) dictada por esta Unidad de Información Financiera el día 17 de enero de 2019 y comunicada a los Sujetos Obligados del Sistema de Prevención de Lavados de Activos y Financiación del terrorismo (...) adopten una debida diligencia reforzada sobre los debidos sujetos enumerados en el Anexo I”.

Ese anexo contiene “los nombres de un centenar de funcionarios del gobierno de Venezuela así como otras 24 empresas de distintos rubros”, explicó la comunicación enviada por el Colegio Unico de Corredores Inmobiliarios de la ciudad de Buenos Aires a sus asociados.

Los funcionarios que figuran son el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro; la vicepresidenta Delcy Rodríguez y el presidente de la Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello, entre otros.

La nota indicó que “la referida alerta responde a la declaración dada a conocer por el Grupo de Lima con el objeto de dar seguimiento y buscar una salida pacífica a la crisis en Venezuela, y el riesgo que pudieran representar para la integridad del orden económico y financiero de la República Argentina las operaciones comerciales en las que se encuentren personas allegadas al gobierno ilegítimo de Venezuela”.