Estafas cripto: descubren otro esquema Ponzi y hay detenidos

Cinco personas vinculadas a la organización denominada “Vayo Coin”, que promocionaba la venta de criptomonedas a través de publicidades en redes sociales con figuras del espectáculo fueron detenidas en las últimas horas acusadas de estafar a sus clientes mediante el clásico esquema Ponzi, y por lavado de activos, informaron ayer fuentes policiales.

Luego de 21 allanamientos realizados en el Área Metropolitana de Buenos Aires (Amba) y en las ciudades patagónicas de Comodoro Rivadavia y Río Gallegos, efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) detuvieron a cuatro hombres y a una mujer.

Voceros policiales informaron que, en los procedimientos, ordenados por el juez en lo Criminal y Correccional Federal 12, Ariel Lijo, los agentes secuestraron notebooks, teléfonos celulares, discos rígidos, 82.000 pesos en efectivo y documentación de interés para la causa.

De acuerdo con los pesquisas, la empresa “Vayo Coin SA y otros” utilizaba un esquema denominado Ponzi, similar al utilizado por la firma Generación Zoe, por la cual captaba inversores que buscaban un rendimiento mayor del mercado, y que en realidad financiaban los gastos de la organización.

Además, prometían la venta de Bitcoin y Ethereum, entre otras criptomonedas reconocidas, y se valían de publicidades realizadas por famosos, mediante historias y posteos en sus redes sociales, como método de promoción. De esta manera, lograban llegar a una mayor cantidad de posibles clientes.

Los cinco sospechosos detenidos serán indagados en las próximas horas por el juez Lijo.

Tambalea el bitcoin

Acosada por los retiros masivos de fondos, la segunda mayor plataforma de cripto global, FTX, se declaró en quiebra y su CEO y fundador, el californiano de 30 años Sam Bankman-Fried, presentó su renuncia luego de pedir disculpas. 

“Lo siento, yo debería haberlo hecho mejor”, dijo por Twitter el empresario, que hasta la semana pasada era considerado casi un evangelista por los fanáticos de las criptomonedas.

La caída de FTX y la salida poco prolija de Sam Bankman-Fried tuvo aspectos escandalosos y castigó a la mayoría de los criptoactivos, como el bitcoin, que perdió más del 20% de su valor en la última semana.

Al cierre de esta edición cotizaba por debajo de los USD 17.000, para preocupación de ahorristas e inversores. 

“El peor final para FTX. Triste y criminal”, tuiteó ayer Pierpaolo Barbieri, el CEO de Ualá, una fintech que acaba de habilitar para sus clientes la posibilidad de operar con bitcoin y ethereum.