Generación Zoe: con la ampliación de delitos remiten la causa al Juzgado Federal

El juez Carlos Balestra admitió el planteo del Fiscal Sustituto, doctor Juan Carlos Castillo, quien solicitó se declarara la incompetencia para entender en la causa penal en la que se investiga una mega estafa en la ciudad de Goya de Generación Zoe.

El Fiscal basó su pedido en tres razones. La primera, es que se ampliaron las imputaciones, y uno de los delitos por los cuales ahora son investigados es el Lavado de Activos Agravado (Art. 303 inc. 2º en función al inc. a), una figura autónoma contra el sistema financiero que es de competencia federal. Ese delito conjuntamente con los de asociación ilícita y estafa en la modalidad de delito continuado, fueron cometidos mediante una compleja ejecución de maniobras fraudulentas en distintas partes del territorio de la Argentina.

La segunda, es que según los informes obrantes en el legajo de investigación, la constitución de sociedades que funcionaban como fachadas y sus domicilios son del aérea metropolitana de Buenos Aires, y el tribunal que previno fue el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4 a cargo del doctor Ariel Lijo. La secretaría interviniente es la N° 8 a cargo del doctor Martín Canero -Expte. N° 51930/21- caratulado: “Cositorto Leonardo S/ inf. Art. 310 Ley 26733”.

Allí se resalta que la Unidad de Investigación Financiera entre su conclusiones mencionaba dos grandes bases de esa “asociación ilícita” en el Área Metropolitana del Gran Buenos Aires y en Villa María (Córdoba).

Finalmente, en relación a la evidencia colectada sobre todo en relación al organizador de la banda delictiva, Cositorto, el informe N° 26/22 de la UIF detalló que el imputado habría sido Monotributista, Categoría “A” e incluso beneficiario del IFE durante el período 10/20. No se  recolectaron datos que evidenciaran hasta el período 03/21 fuentes formales generadoras de ingresos suficientes que le permitan conformar una base económica financiera como para sustentar la constitución de un holding societario.

En base estas argumentaciones, el Fiscal expresó que se evidenciaba una banda delictiva que actuaría en distintos puntos del territorio nacional, conformándose una asociación ilícita interjurisdiccional que llevaría adelante un único accionar delictivo complejo, que se integra con varios hechos ilícitos dentro del mismo contexto criminal en que se desarrolló el delito de lavado de activos, de competencia federal.

De allí, la necesidad de que los hechos fueran investigados por un único tribunal atento que su juzgamiento por separado iba detrimento de una buena administración de justicia e incluso podría afectar las garantías constitucionales que protegen a los imputados contra la percusión penal múltiple. El doctor Pablo Fleitas, en representación de los querellantes, consideró que lo correcto en términos procesales sería la remisión de copias de las presentes actuaciones al Juzgado Federal de la ciudad de Goya, atento la nueva calificación jurídica. Y expresó que debía ser esa la institución que dirimiera la competencia. Rechazó el planteo de la Fiscalía.

El doctor el doctor Jorge Leandro Montti, en representación de Nicolás Ismael Medina, Javier Sebastián Medina y Lucas Damián Camelino solicitó también el rechazo del planteo de Fiscalía.  

Por su parte, el doctor Victor Hugo Scofano Truyen quien asiste a Cositorto, no presentó objeciones y manifestó conformidad a la presentación del representante del Ministerio Público. El doctor Balestra compartió el criterio del Fiscal y remitió las actuaciones al Juzgado Federal, y de ese modo tanto Cositorto como Nicolás Medina, Javier Medina y Camelino quedan a su disposición. 

Los goyanos detenidos a la espera de ser juzgados

Javier Sebastián Medina (26),  Nicolás Ismael Medina (29) y un medio hermano, Lucas Damián Camelino (36). que se presentaba en las redes sociales como coach ontológico  eran las caras visibles de Generación Zoe en Goya. 

Los tres permanecen detenidos a la espera de ser juzgados. “Lo que sucedió es que el nuevo fiscal de la causa Juan Carlos Castillo amplió la imputación por lavado de activos y ese es un delito que debe investigar la Justicia Federal. No nos dejaron plantear la nulidad, así que recurrimos en queja porque lo que debían hacer los jueces es investigar la asociación ilícita y estafa  y que el lavado de activos siga en la Justicia Federal. Esto ya pasó con Córdoba”, dijo Pablo Fleitas, el abogado de 100 correntinos estafados.

“La causa estaba próxima a juicio. Esperamos que el tribunal de alzada resuelva el recurso en queja para plantear la nulidad. La causa será más lenta en la Justicia Federal”, explicó. Además, adelantó que pedirán que Cositorto reciba una pena no menor de 25 años de prisión.En Goya son poco más de cien los ahorristas los que se presentaron como querellantes con el patrocinio de Fleitas. 

Los damnificados reclamaron ante la Justicia la devolución de 382.000 dólares que confiaron en su momento a Generación Zoe, que prometía un retorno del 7% mensual en dólares. Buena parte del dinero que Generación Zoe obtuvo en Goya fue remitido a Zoe Empowerment y a las cuentas personales de su vicepresidente, el contador neuquino Miguel Ángel Echegaray.

(NG)