El CEO de Generación Zoe, Leonardo Cositorto, fue indagado ayer por la Justicia de Córdoba en una causa en la que se lo acusa de presunta asociación ilícita y estafas reiteradas que, según la investigación preliminar, habría afectado a ahorristas defraudados mediante el sistema que se conoce como Ponzi o piramidal.
El acusado aseguró “no tener nada que ver con Villa María”, contó a la prensa la fiscal Juliana Companys. La funcionaria judicial dijo que la defensa del imputado solicitó la excarcelación, pero la misma le fue negada.
En esa localidad del este de Córdoba, Cositorto debe responder por ser responsable de 176 presuntas estafas, que denunciaron 94 damnificados, explicó la fiscal. El CEO de Generación Zoe se encuentra detenido en la cárcel de Bouwer, tras su arribo al país luego de ser extraditado desde República Dominicana.
Companys subrayó que la indagatoria se realizó de manera presencial y no virtual, porque iba a ser demasiado extensa la declaración para los módulos que permite la plataforma Zoom.
Miguel Ángel Pierri, uno de los abogados del líder de Generación Zoe, dijo que tuvieron “una extensa declaración indagatoria, por casi tres horas y media, respondió a todas las preguntas de la Fiscalía. Desde el punto de vista de la defensa creo que fue una muy buena declaración”.
“Con Villa María no tenemos nada que ver”, sostuvo en línea con lo dicho por su defendido. La fiscal Companys comentó que fue solicitado el traslado de Cositorto a la localidad correntina de Goya “por una imputación que tiene ahí, y se autorizó ese traslado”.
Sobre las penas que corresponden si se encuentra culpable el acusado, la funcionaria advirtió: “La estafa va de seis meses a seis años de prisión y la asociación ilícita va de tres a 10 años y calificada son cinco años como mínimo para los cabecillas”.
Junto a Cositorto también fue indagado ayer Maximiliano Batista, otro de los imputados relacionado a la organización, aunque este último eligió no declarar. La fiscal confirmó que continúa la investigación y que dentro de 20 días sería vuelto a citar el líder de la asociación, ya que “podrían surgir nuevas denuncias”.
Cositorto fue detenido por Interpol el 4 de abril luego de permanecer en calidad de prófugo, y con pedido de captura internacional, desde el 18 de febrero cuando se desplegaron múltiples allanamientos a partir de denuncias de los ahorristas de Villa María que no habían recuperado sus inversiones.
En operativos ordenados semanas atrás por la fiscal Companys en seis domicilios de Buenos Aires se secuestraron documentación, elementos electrónicos y USD 565.000 y $63.000.
Según lo que se conoce de las distintas causas que involucran a Zoe, entre marzo y noviembre de 2021 se crearon 14 sociedades comerciales, algunas de ellas el mismo día.
Entre éstas están Prioli Construcciones, Generación Zoe, Universidad del Trading y Zoe Construcciones, constituidas el 18 de marzo de 2021, y con movimientos por más de USD 7 millones detectados hasta el momento.
Además, los investigadores comprobaron que, en octubre de 2020, Cositorto canceló una deuda que había sido catalogada como “irrecuperable” por el Banco Central donde figuraba como “moroso e incobrable”, agregaron las fuentes del caso.
El juez federal Ariel Lijo también lleva una investigación por presunto lavado de dinero del holding Zoe.
La Inspección General de Justicia (IGJ) también inició acciones legales en contra de Generación Zoe que se encuentran radicadas en los juzgados nacionales de Primera Instancia en lo Comercial Número 14, Secretaría 28; y Número 26, Secretaría 51. Investigaciones preliminares impulsadas tras la denuncia de ahorristas sostienen que la estafa es millonaria en pesos y dólares, y que hay miles de afectados por las maniobras en la localidad cordobesa de Villa María, además de en otras provincias de la Argentina y en otros países hispanohablantes.
(NG)
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