Lavado de dinero: realizaron múltiples allanamientos en inmobiliarias y campos

La Justicia Federal ordenó múltiples allanamientos por supuesto lavado de dinero en Corrientes y Chaco, tras los pasos de una organización delictiva con ramificaciones en el NEA.

Los procedimientos se llevaron a cabo en la Capital correntina, San Cosme y Chaco, según pudo saberse de manera extraoficial.

En tal sentido irrumpieron en un comercio ubicado sobre la avenida Independencia al 4600, que se dedica a la venta de artículos hidráulicos en Corrientes, así como la casa del propietario y distintas inmobiliarias, todas por presunto lavado de dinero, informaron ayer fuentes oficiales. 

La serie de operativos estuvieron a cargo de los efectivos del Escuadrón 48 de la Gendarmería Nacional en conjunto con integrantes de la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip). 

Según trascendió el principal sospechoso, apodado “Osito”, tiempo atrás fue acusado de circular en un vehículo en días de lluvia y filmarse mientras mojaba a peatones con salpicones de agua, al cruzar sobre charcos, en distintos sectores de la ciudad, lo cual le valió que le inicien una causa judicial.

Los allanamientos, sobre la causa de lavado, fueron ordenados por el juez federal N° 2 Juan Carlos Vallejos de la provincia de Corrientes, con la intervención del fiscal federal Carlos Schaefer. En cuanto a los procedimientos del Chaco, fueron en dos inmobiliarias en búsqueda de documentaciones de una persona que sería cliente de esos comercios. 

Uno de los lugares se denomina Inmobiliaria Sinat, ubicada en la calle Saavedra al 40, de la ciudad de Resistencia, donde el operativo inició cerca de las 11 de ayer, informó la prensa de la vecina provincia. 

De manera simultánea, efectivos de la Gendarmería también realizaron otra diligencia judicial de similares características en el Estudio Orcola Negocios Inmobiliarios ubicado en la avenida Rivadavia al 500. 

Hasta el momento se mantiene un gran hermetismo oficial en cuanto a mayores detalles y resultado de los allanamientos.

(WA)