La jueza de instrucción Nº 3 Josefina González Cabañas rechazó las excarcelaciones de las siete personas detenidas en el marco de una millonaria estafa al Banco Galicia.
Hace dos semanas se hicieron allanamientos y detenciones en la causa de lavados de activos que involucra a un empresario goyano, una familia conocida, un ex gerente de la entidad bancaria y un empleado jerárquico. Los involucrados en la causa continuarán privados de libertad a la espera de lo que resuelva la Cámara de Apelaciones. Confían en revertir su situación legal en esa instancia.
El caso es investigado por el fiscal Gustavo Roubineau, quien precisó el modus operandi de los detenidos que podrían ser imputados, además, por los delitos de lavado de activos y asociación ilícita.
“Se actuaba en base a aperturas de cuentas, pequeños empresarios, que abrían cuentas en el Banco Galicia y se gestionaban créditos de 250 o 500 mil pesos, y se trabajaba con la emisión de cheques, que circulaban y derivaban a otras cuentas. Esas personas que las abrían no tendrían capacidad económica como para hacerlo”.
Y añadió que “no tenían empleo, la actividad no existía, o trabajaban de otra cosa, son cuentas que manejaban sumas importantes de dinero que no correspondían”.
“El armado de esas carpetas truchas, la relación con el banco y con esos terceros, eso estamos investigando”.
También, el fiscal advirtió que “no descarto que haya más personas vinculadas a la causa, no sé si detenidas”.
Asimismo, sostuvo que “estas investigaciones son complejas, por la maniobra y la cantidad de personas involucradas, porque no tenían la capacidad operativa para eso y estos individuos que se movían dentro de nuestro medio, queremos ser cautos”.
