El financista argentino, Luis Fernando Vuteff García, y otro suizo, fueron acusados por la justicia de los Estados Unidos por “lavado de dinero” por valor de 1.200 millones de dólares, fondos “obtenidos de manera corrupta” por la petrolera estatal venezuela Pdvsa.
Vuteff García y Ralph Steinmann son acusados cada uno de “conspiración para cometer lavado de dinero” en un esquema internacional para lavar fondos obtenidos de forma ilícita.
Los documentos judiciales, que incluyen una denuncia penal contra Vuteff García y Steinmann, alegan que entre diciembre de 2014 y agosto de 2018, ambos “conspiraron con otros para lavar las ganancias mediante un esquema de soborno ilegal utilizando el sistema financiero estadounidense”, así como varias cuentas bancarias ubicadas en el exterior.
Los conspiradores lavaron las ganancias ilícitas en relación con un esquema corrupto de cambio de moneda extranjera que involucraba el soborno de funcionarios venezolanos.
Vuteff García, Steinmann y otros involucrados supuestamente acordaron crear los “sofisticados mecanismos financieros” y las relaciones necesarias para lavar más de 200 millones de dólares relacionados con el esquema, así como abrir cuentas para o en nombre de al menos dos funcionarios públicos venezolanos para recibir sus pagos de soborno.
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